董事會&委員會

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l董事會成員名單

本公司董事會考量成員多元化方針,由9席產學經驗豐富之董事組成,具備商務、資訊、會計及法律等經驗,其中設有三席外部獨立董事,董事會依法至少每季召開一次,有關會議召開情形及每位董事出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。 本屆任期由民國111年6月10日至民國114年6月9日。

董事會權責:

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員之接班計畫及運作

(1) 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於提名董事會成員時考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

(2) 本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:

1. 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

2.具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

3.預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。

並設定至少 1 席女性董事,及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。 本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

審計委員會成員名單

審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。本屆任期由民國111年6月10日至民國114年6月9日並推舉陳威宇先生擔任召集人。

審計委員會權責:

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權,並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時,公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告,審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

(一) 內部稽核主管每年至少四次向審計委員會報告內部稽核情形、作業事項及改善辦理情形;若有重大異常事項時得隨時召集會議。

(二) 會計師每年至少四次向審計委員會就本集團財務及整體運作情形及內控查核情形報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂充分溝通。

l薪酬委員成員名單

薪酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考各年度年報及公開資訊觀測站。本屆任期由民國111年6月10日至民國114年6月9日並推舉林德瑞先生擔任召集人。

薪酬委員會權責:

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度,忠實履行董事會所賦予之職權,定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。

公司治理組織架構:

                        

l董事會&審計委員會&薪酬委員會運作情形     

  1. 董事會&審計委員會&薪酬委員會運作情形
  2. 董事會重要決議
  3. 獨立董事與稽核主管及會計師溝通摘要 
  4. 董事成員多元化政策應具備之整體能力及落實執行
  5. 董事會評鑑執行情形

為落實股東資訊對等,於本公司公司治理實務守則及內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序增訂規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。上述股票交易控管措施均於召開通過財報董事會前事先通知並要求內部人須依規辦理,111年分別於111/1/28、4/19、7/19、10/17事先通知及要求內部人須依規辦理,本公司內部人均無於封閉期間交易股票之情事。

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