董事會&委員會

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董事會成員名單

任期由民國108年6月6日至民國111年6月5日

職稱 國籍 姓名 性別 主要經(學)歷
董事 中華民國 許承強 美國紐約州立大學資訊科學碩士
董事 馬來西亞 魏茂發 Pecca Lether Sdn.Bhd CEO & MD
董事 中華民國 隆蔚有限公司代表人:莊子華 台灣科技大學營建工程碩士
董事 中華民國 莊豐賓 美國哥倫比亞大學工業工程暨作業研究碩士
董事 中華民國 黃立安 西班牙IESE商學院
董事 中華民國 佳拿投資股份有限公司代表人: 楊榮恭 美國密蘇里大學哥倫比亞分校企管碩士
獨立董事 中華民國 劉祖華 美國愛荷華大學工業工程博士
獨立董事 中華民國 林德瑞 美國楊百翰大學法學院博士
獨立董事 中華民國 陳威宇 美國加州州立大學企管碩士

審計委員會成員名單

任期由民國108年6月6日至民國111年6月5日

國籍 姓名 性別 主要經(學)歷
中華民國 劉祖華 美國愛荷華大學工業工程博士
中華民國 林德瑞 美國楊百翰大學法學院博士
中華民國 陳威宇 美國加州州立大學企管碩士

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

(一) 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,內部稽核主管每年至少四次向審計委員會報告內部稽核情形、作業事項及改善辦理情形;若有重大異常事項時得隨時召集會議。

(二) 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,會計師每年至少四次向審計委員會就本集團財務及整體運作情形及內控查核情形報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂充分溝通。

薪酬委員成員名單

任期由民國108年6月14日至民國111年6月5日

國籍 姓名 性別 主要經(學)歷
中華民國 劉祖華 美國愛荷華大學工業工程博士
中華民國 林德瑞 美國楊百翰大學法學院博士
中華民國 陳威宇 美國加州州立大學企管碩士

公司治理組織架構:

董事會及審計委員會運作情形

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